9月15日至16日，欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室以及巴塞尔治理研究所在卢森堡联合举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”。来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及私营机构专家参加会议，重点讨论诈骗、洗钱、网络攻击、人口贩运等犯罪活动越来越多利用加密货币及其他数字资产转移和隐藏资金的问题。
与会机构指出，过去主要依靠银行账户追查犯罪资金的方式，已经难以完全应对当前的资金流动模式。随着犯罪分子利用数字资产进行跨境转账和隐藏资金，执法部门需要进一步提升区块链追踪，以及加密资产冻结、扣押和追回能力。
会议期间，追踪和扣押加密资产成为重要议题。执法部门可通过区块链分析工具追查资金流向，锁定与诈骗、洗钱等案件有关的钱包地址，并在资金再次转移或兑换前采取冻结、扣押措施。
跨境执法合作同样受到关注。由于加密货币可以在短时间内跨越多个国家和地区转移，如果警方、检察机关及金融情报部门之间的信息交换不够及时，相关犯罪资金可能在执法行动展开前就已被转移。因此，与会专家强调，应进一步建立快速的跨境联络和资产冻结机制。
此外，会议还讨论政府与私营机构之间的情报共享。加密货币交易所、区块链分析公司、金融机构及执法部门掌握的信息各不相同，加强数据和线索共享，有助于更快锁定涉案账户及资金流向。
巴塞尔治理研究所介绍，本届会议采取线上与线下结合的方式举行。第一天主要讨论公私合作、新型风险及实际案件；第二天则面向警方、检察机关、金融情报机构、资产管理机构和监管部门，交流具体调查及资产追回经验。
联合国此前也持续加强针对虚拟资产犯罪的执法培训，包括帮助多个国家的警方调查、冻结和扣押涉案加密资产，并推动执法部门向虚拟资产服务商调取客户身份及交易资料。
与会机构认为，随着犯罪团伙不断改变资金转移方式，未来反诈骗和反洗钱工作不仅要追查涉案人员，也需要快速锁定犯罪资金、及时冻结相关资产，并进一步推动涉案资产追回。
