泰国政府近期持续加大对灰色资本、股份代持以及冒用身份证等违法行为的调查力度，并进一步追查跨国诈骗及洗钱网络背后的资金和资产。总理府办公室发言人艾卡蓬表示，截至目前，政府针对“Yim Leak—Ben Smith”相关犯罪网络的调查行动，已查扣及冻结资产约203.92亿泰铢。
艾卡蓬表示，在总理阿努廷的指示下，相关部门正在整合金融交易、个人信息、法人资料、股东信息以及土地持有等多方面数据，从已经发现的涉案人员进一步向其背后的关系网络和资产展开追查。
泰国政府此前已公布针对Yim Leak、Ben Smith等跨国诈骗网络的资产查扣行动。泰国政府资料显示，相关部门通过追踪资金流向，对涉案资产展开调查，并在两轮行动中查扣超过200亿泰铢资产。
在企业股权方面，泰国商业部近期进一步加强对企业股东结构及相关金融资料的核查。根据此次公布的信息，涉嫌存在代持问题的高风险企业注册数量已经下降约70%。
进一步调查发现，目前约2100家公司涉嫌存在代持问题，另有超过1万家公司存在可疑情况，有待有关部门继续核查。相关资料已经移交有关部门，并将按照法律程序进行后续处理。
所谓股份代持，是指实际出资人与登记在册的股东并非同一人。在涉及外国投资、土地持有及企业经营等领域时，相关安排如果违反泰国法律规定，可能成为监管部门调查的重点。因此，泰国有关部门目前正通过企业登记、股东信息、金融交易及资产持有情况等资料进行交叉核查。
除了企业股权结构外，泰国政府目前也重点调查外国人利用代持方式持有土地、从事违法经营，以及将泰国作为跨国犯罪活动据点等情况。政府强调，在依法打击违法活动的同时，仍将继续欢迎合法投资以及依法经营的外国企业和个人。
对于“Yim Leak—Ben Smith”相关网络，艾卡蓬表示，有关部门通过追踪资金流向，已经查扣及冻结资产约203.92亿泰铢。此次调查并非只针对个别人员，而是进一步向相关金融网络以及资产持有情况延伸。
泰国政府此前也表示，打击跨国诈骗、网络犯罪和洗钱是当前执法工作的重点之一，并要求相关机构加强金融信息共享，通过资金流向追查诈骗网络及其关联资产。
对于政治人物可能涉及股份代持或灰色资本的问题，艾卡蓬表示，无论相关人员是否具有政治身份，只要达到调查或者追究法律责任的条件，都应接受与普通民众相同的调查及司法程序。
艾卡蓬同时呼吁各政党配合执法部门，不应保护或干预相关调查，应当以证据和法律为依据依法处理相关案件。
目前，针对涉嫌代持企业以及“Yim Leak—Ben Smith”相关网络的调查仍在推进。随着金融交易、企业股权、土地持有等信息进一步被整合，泰国有关部门也将继续追查相关人员及资产之间的关系。对于目前被列入核查范围的企业和人员，最终是否构成违法行为，仍需等待有关部门依法调查并作出认定。
