泰国中央调查局9月19日通报，一名31岁中国籍男子余某在春武里府邦拉蒙县被控制。泰国警方称，该男子是中国方面通缉人员，并被指自2018年起建立名为“PAOFENG”的跨境资金网络，为境外网络赌博网站提供收款、转移及洗钱渠道，案件涉及资金流水接近10亿泰铢。
此次行动由泰国中央调查局犯罪打击部门联合打击跨国犯罪及非法移民机构、反网络诈骗中心以及春武里移民警方实施。
警方根据中国执法部门提供的信息追查余某行踪，发现其已经进入泰国，并长期在春武里府邦拉蒙县怀艾分区一处住宅小区内活动。
办案人员持续核查其住所及日常行踪后，在该住宅小区入口附近将其控制。
泰国警方公布的信息显示，余某是中国方面通缉人员，涉及组织非法赌博活动。泰方同时依据移民管理程序，以其在泰停留许可已经被撤销为由实施控制。
根据中国警方此前调查资料，余某被指从2018年开始建立“PAOFENG”网络，为境外网络赌博网站提供资金中转服务。
警方称，该网络拥有超过60名下层成员，并另外建立多个货币兑换和资金处理团队。
这些人员被指共同控制超过6000个支付宝及微信账户，用于接收网络赌博参与者转入的资金，再通过不同账户和渠道转往赌博平台。
调查资料显示，该网络还使用加密货币转移部分资金，以增加资金流向追踪难度。
警方披露，与该案有关的资金流水接近10亿泰铢。上述数字属于案件涉及的资金流转规模，并不等同于警方查扣资产或已经确认的受害人损失。
从目前警方公布的案情来看，余某被指并非普通账户提供者或基层资金处理人员，而是PAOFENG网络的建立者和主要组织人员之一。
随着中国方面对其展开追查，泰国警方获得其可能藏身春武里府的线索，并进一步锁定怀艾地区的住所。
余某被控制后，警方对其身份进行核查。根据泰国警方公布的初步讯问内容，他承认自己就是中国方面通缉的人员，并承认在被通缉后进入泰国躲藏。
不过，警方目前公布的讯问内容只确认其承认通缉身份及逃往泰国，并没有说明他是否已经对中国方面指控的全部犯罪事实认罪。
泰国警方随后将余某移交移民局处理。
由于其在泰国的停留许可已经被撤销，相关部门将按照泰国移民程序办理后续送返手续，并计划将其送回中国，由中国执法及司法机关继续处理相关案件。
目前公开资料没有显示余某因PAOFENG网络活动在泰国境内另被提出洗钱或赌博刑事指控，也没有证据显示接近10亿泰铢的涉案资金全部经过泰国金融系统。
案件后续重点仍包括余某在泰期间是否存在其他协助人员，以及PAOFENG网络在泰国是否还有其他成员、账户或资金活动。相关情况仍需等待泰国及中国执法部门进一步调查。
