近日，土耳其警方联合情报部门、金融犯罪调查机构及国际刑警组织，对一个涉嫌与以色列有关联的国际诈骗网络展开大规模行动。土耳其执法部门在伊斯坦布尔和穆拉省同步展开搜查，最初针对286个地址实施行动，涉及28家公司、42个呼叫中心以及239名嫌疑人。截至目前，被拘留人数已经升至201人，其中包括45名外国籍人员，来自20个国家。
据土耳其方面消息，此案由伊斯坦布尔共和国首席检察官办公室牵头调查。行动开始后，执法人员首先拘留175人，随着后续追捕行动持续推进，拘留人数进一步增加至201人。案件目前仍在调查阶段，土耳其方面正在继续追查涉案人员及相关境外网络。
调查显示，涉案公司疑似以呼叫中心作为掩护，通过社交媒体和网络投放外汇、加密货币投资等广告，并以“高收益投资”为诱饵，吸引来自欧洲、远东以及非洲等多个地区的人员参与。
据调查人员掌握的情况，嫌疑人会引导受害者进入相关投资平台，并利用虚假账户数据制造“盈利”假象，让受害者误以为投资已经产生收益，从而继续追加资金。当受害者尝试提现时，诈骗团伙又以“账户冻结”“缴税”等理由要求其继续支付费用，随后再将相关资金转移至境外银行账户以及加密货币钱包。
土耳其调查部门通过金融犯罪分析、情报调查以及国际刑警组织提供的数百份受害者报案材料，对涉案公司的股权结构及最终受益人情况展开调查。土方称，在调查过程中发现，与以色列有关联的人员在涉案人员中占比较高。
目前被拘留的201人中，有45人为外国籍，来自20个国家，其中包括9名以色列公民。相关人员的具体涉案情况仍需由土耳其司法及调查部门进一步查明。
调查还显示，该网络在近两年涉及办公费用、员工工资等方面的交易金额约为130亿土耳其里拉，折合约2.66亿美元。土耳其执法部门同时已对涉案人员约15亿里拉、约合数千万美元的资产采取查封措施，并扣押80辆汽车、12处房产，同时冻结部分银行账户、加密资产及公司账户。
此次行动涉及多个执法和调查部门，并通过跨境受害者报案材料、金融交易分析及国际刑警组织提供的信息，对相关公司的人员和资金网络展开调查。土耳其方面目前仍在继续追查涉案人员、资金流向以及境外关联网络，案件后续调查结果有待进一步公布。
