美国联邦检察官正在调查全球大型加密货币交易平台币安（Binance），以确认该平台是否因未能阻止部分与伊朗有关的交易活动而涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。报道称，调查人员还在核查币安是否明知相关交易存在仍允许其进行。目前尚未有公开消息显示此次调查已经导致新的指控。
据9月22日报道，此次调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室牵头，美国司法部刑事部门也参与其中。美国司法部拒绝就相关报道发表评论，曼哈顿联邦检察官办公室当时则未立即作出回应。
币安对此表示，公司对违反制裁规定的行为采取“零容忍”政策，并称将全面配合执法部门，同时继续打击和清除利用平台从事非法活动的人员。
币安此前曾因美国监管和执法调查受到处罚。2023年，币安及其时任首席执行官赵长鹏就相关联邦指控认罪，赵长鹏随后辞去首席执行官职务。币安与美国政府达成协议，同意支付约43亿美元罚款及没收款项。美国司法部当时称，2018年1月至2022年5月期间，币安未能实施相关控制措施，导致美国用户与通常居住在伊朗的用户之间发生超过8.98亿美元交易。
与此同时，美国司法部9月14日公布另一宗与伊朗资金有关的民事追缴案件，寻求没收约6100万美元加密货币。曼哈顿联邦检察官指控，两家公司使用币安交易账户处理伊朗受制裁原油和石油产品黑市销售所得，并将相关资金转往伊朗政府及相关方面。司法部同时强调，民事没收诉状中的内容属于指控，在法院作出有利于美国政府的判决前并未得到司法确认。
目前，美国检方此次针对币安的新调查仍在进行中，具体受到审查的交易及调查启动时间尚未公开，相关调查最终是否会导致新的指控也尚无定论。
