泰国政府正进一步加强对外国资本利用泰国人“代持”、充当名义股东（Nominee）以及通过异常公司架构规避法律等行为的监管。商务部已将预防和打击非法商业活动及非法商品列为9项紧急中短期任务之一，同时强调相关措施针对的是违法行为，并非限制或歧视依法进入泰国市场的外国投资者。
9月23日，泰国首相办公室副发言人拉莉达·佩里斯维瓦塔纳表示，政府正在推动建立更加透明、公平的商业竞争环境，并加强对可能涉及非法资本及代持经营行为的企业进行筛查。
根据政府公布的信息，相关措施于9月15日宣布，其中一项重点是防止泰国公民被利用充当外国投资者的名义股东或代持人，同时防止外国资本通过不符合法律规定的企业结构在泰国开展经营活动。
此次行动并非泰国首次调查“代持”问题，而是在现有监管措施基础上进一步扩大审查范围。
自8月1日起，相关审查已从企业法人最初设立阶段进一步延伸至注册后的部分结构变化，包括在特定情况下检查股东、董事以及授权签字人等信息的变更，从而对企业从注册成立到后续经营期间可能出现的风险进行持续评估。
对于符合特定审查条件的申请，申请人需要进一步说明投资情况，并提供相关财务证明，以便工作人员核查投资资金来源以及申请人实际具备的投资能力。有关资料和证明将根据不同案件具体情况分别审核。
泰国政府同时强调，企业或申请人被纳入高风险筛查范围，并不代表已经存在违法行为，也不能直接认定相关企业属于“代持公司”。
此外，只要外国股东持股比例处于泰国法律允许范围内，也不能仅凭外资持股比例判断企业存在代持行为。
执法人员在采取法律行动前，需要进一步核实事实及证据，以避免合法经营企业因为风险筛查而受到不当影响，同时防止有人利用法人结构、名义股东或其他安排规避泰国相关法律。
在加强打击非法资本及代持经营的同时，泰国政府表示，将继续为依法投资及经营的外国投资者提供便利，避免相关监管措施成为合法外资进入泰国市场的障碍。
泰国商业发展厅此前已推出电子外商经营系统，允许外国企业及投资者通过线上方式申请外商经营许可证或相关证明，以减少行政程序并提高办理便利性。
不过，通过电子系统提交申请并不意味着相关经营许可将自动获得批准。有关部门仍会按照泰国法律法规以及每宗申请的具体情况进行审核。
政府表示，其政策目标是在加强市场监管的同时建立公平竞争环境，使依法、透明进入泰国市场的外国投资者能够正常开展经营活动。
对于利用泰国人充当名义股东、代持股份，或者通过异常法律及公司架构规避泰国法律限制的行为，有关部门将继续展开调查；一旦发现违法证据，将依法采取进一步行动。
下一阶段，泰国政府将继续加强企业早期风险筛查、注册后的持续监控，以及发现异常情况后的跨部门协调，通过更加精准的风险审查堵塞非法经营漏洞，同时减少对合法企业及正常外国投资活动造成不必要影响。
