老挝与泰国近日联合国际合作伙伴举行专题研讨会，重点讨论如何打击与电诈中心及其他跨国犯罪有关的洗钱活动。会议将紧急冻结涉案资产、追踪资金交易、“骡子账户”治理以及跨境资产追回等列为重点，并关注犯罪网络利用数字技术和加密货币转移、清洗非法资金的问题。
据老挝媒体《帕萨克森报》报道，这场以“预防和打击与诈骗中心有关的洗钱活动”为主题的研讨会于9月21日在老挝举行。
来自老挝有关政府机构的官员，以及泰国驻万象大使馆、联合国毒品和犯罪问题办公室和其他国际组织的代表参加会议，共同讨论如何进一步加强跨境合作，打击与电信网络诈骗及相关犯罪活动有关的资金链。
会议指出，随着湄公河下游地区持续打击电诈中心及非法网络赌博活动，跨国犯罪网络的资金流向和洗钱方式也成为执法部门关注重点。
与会人员重点讨论了犯罪网络利用所谓“骡子账户”转移资金的问题。“骡子账户”通常是指被犯罪团伙控制、购买、租用或利用的银行及支付账户，可被用于接收、分散和转移涉案资金。
除了传统银行账户，数字技术和加密货币在相关犯罪资金流转中的使用同样受到关注。与会代表讨论了犯罪网络利用新型支付和数字资产渠道实施诈骗、转移犯罪所得及洗钱所带来的执法挑战。
针对相关问题，会议讨论了紧急冻结涉案资产、追踪可疑交易以及追回犯罪所得等措施，同时研究不同国家之间开展跨境资产追踪和追回时涉及的法律及监管问题。
由于电诈犯罪往往涉及多个国家和地区，从诈骗实施、资金接收、分散转账到最终洗钱可能跨越不同司法管辖区，因此，加强金融情报共享以及跨境执法合作成为此次会议的重要议题。
与会代表还讨论了进一步完善反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT）体系，以及防范加密货币和缺乏监管的场外交易渠道被犯罪网络滥用的方法。
近年来，湄公河地区电诈犯罪问题持续受到各国执法部门关注。与单纯打击诈骗窝点相比，追查资金流向、冻结涉案资产以及切断洗钱渠道，也正在成为区域反诈合作的重要组成部分。
老挝目前已将打击网络诈骗列为国家层面的重点工作之一，并正在按照金融行动特别工作组（FATF）相关行动计划，加强国内反洗钱和反恐怖主义融资制度建设。
按照目前提出的目标，老挝计划在2027年1月前完成相关行动计划措施。
此次研讨会显示，老挝、泰国及国际合作伙伴在打击电诈犯罪方面的合作正进一步向资金链延伸。除了清查诈骗中心和追查涉案人员外，如何及时冻结犯罪资产、追踪跨境资金流向并追回犯罪所得，正成为区域联合打击跨国电诈及洗钱活动的重要环节。
