一起涉案金额超过60亿元的跨国“民族资产解冻”诈骗案近日取得重大进展。公安部统一指挥吉林警方，并联合老挝、新加坡、柬埔寨警方开展多轮跨国执法行动，共抓获犯罪嫌疑人257名，其中境内抓获101人、境外抓获156人，捣毁9处诈骗窝点。目前，境外涉案人员正陆续被押解回国，案件仍在进一步侦办。
警方调查发现，该犯罪团伙长期在境内外多个地点活动，形成包括前期引流、线上授课、资金操作、技术维护和代理发展等环节在内的诈骗链条，不同人员分工协作，部分涉案人员长期藏身境外。
为了增加骗局的可信度，涉案团伙不断包装和更换所谓“国家项目”，先后使用“复兴汇金”“养老行动”“中国强农”“民生保障”“中国圆梦”等名义，伪造所谓政策文件、福利通知及相关宣传材料，让受害者误以为项目具有官方背景。
团伙还搭建专门的诈骗应用程序，并利用微信群、线上会议等渠道进行宣传和所谓“授课”，不断向参与人员灌输“项目即将启动”“国家即将发放补贴”“投入少量资金即可获得巨额回报”等虚假信息。
部分受害者被告知，只需要缴纳会员费、激活费、解冻费等少量费用，未来便能够领取所谓国家补贴、项目分红或巨额资产。
警方调查显示，这类骗局往往并不会一开始就要求受害者支付巨额资金，而是通过金额相对较小的费用逐步取得信任，再以不同名目持续要求缴费。
与此同时，团伙还鼓励参与者发展下线、邀请亲友加入所谓项目，通过层层扩散的方式扩大参与人数。部分中老年群体因此成为重点受骗对象。
针对这一跨国犯罪团伙，警方分阶段展开集中收网。
7月28日，老挝警方率先采取行动，一举抓获110名涉案人员。与此同时，中国警方在国内多个地区同步实施第一轮集中抓捕，共抓获101名犯罪嫌疑人，并捣毁9处线下诈骗窝点。
8月14日，新加坡警方展开针对性抓捕，将藏匿当地的侯某、聂某两名嫌疑人抓获。根据警方调查，两人涉嫌在犯罪团伙中承担幕后出资及核心指挥等角色。
9月2日，柬埔寨警方再次采取集中行动，抓获44名涉案骨干人员。
至此，老挝、新加坡、柬埔寨三国警方共抓获156名涉案人员，加上中国境内抓获的101人，案件累计抓获犯罪嫌疑人达到257名。
随着多轮跨国行动推进，该诈骗团伙境内外多个环节遭到打击。警方正在进一步调查相关人员之间的关系、资金流向以及案件涉及的其他犯罪线索。
根据警方目前调查，该案涉案金额超过60亿元。需要注意的是，“涉案金额”并不等同于已经确认的受害者实际损失金额，案件具体资金规模仍以警方后续侦办及司法机关最终认定为准。
警方同时提醒，所谓“民族资产解冻”项目属于典型诈骗套路。凡是打着国家、民族资产、扶贫、养老、乡村振兴等旗号，声称缴纳少量会员费、激活费或解冻费，就能获得巨额补贴、分红或资产回报的信息，都应高度警惕。
尤其面对所谓“内部文件”“国家项目”“特殊名额”“最后机会”等信息时，不应仅凭对方提供的文件截图、线上会议或所谓成功案例判断真伪。一旦涉及持续缴费、转账或者要求发展下线，应及时通过官方渠道核实，避免落入诈骗陷阱。
