长期被指与东南亚电信网络诈骗产业存在密切联系的汇旺集团（Huione Group），其庞大的资金网络再次受到关注。区块链分析机构Elliptic此前追踪发现，汇旺担保（Huione Guarantee）及其平台商户使用的加密货币钱包曾累计接收至少240亿美元资金；随着更多关联钱包被识别，Elliptic后来将该平台自2021年以来累计交易规模更新至超过270亿美元。需要特别注意的是，这些数字属于平台及相关钱包的交易规模，并不能直接等同于已经确认的洗钱金额或诈骗所得。
Elliptic最新公开资料进一步显示，汇旺担保在2025年5月关闭前的约4年时间内，累计处理的交易规模达到约310亿美元。与其关系密切的支付业务Huione Pay则被指处理了规模更为庞大的资金。不过，支付平台交易规模与非法所得、诈骗损失及已经确认的洗钱金额属于完全不同的统计概念，不能混为一谈。
汇旺集团近年来之所以持续受到国际执法和金融监管机构关注，与其被指为东南亚网络诈骗产业提供支付、加密货币和线上交易等基础设施有关。
Elliptic在调查中将汇旺担保描述为一个规模巨大的线上非法交易市场。其平台上的商户被发现提供与网络诈骗相关的多种商品和服务，包括洗钱服务、个人数据、技术基础设施以及其他可被诈骗团伙利用的工具。
不过，Elliptic也明确指出，并不能证明流入相关钱包的每一笔资金都属于诈骗或者其他非法活动。其判断主要建立在平台商户公开提供的商品和服务、相关钱包资金活动以及大量平台信息分析之上。
相比之下，美国财政部金融犯罪执法网络公布的数据，对“非法所得洗钱”的统计口径更加明确。
FinCEN在2025年调查认定，2021年8月至2025年1月期间，汇旺集团至少为价值约40亿美元的非法所得提供了洗钱渠道。相关资金涉及朝鲜黑客组织实施的虚拟货币盗窃、虚拟货币投资诈骗以及其他网络诈骗活动。
FinCEN认为，汇旺集团旗下多个业务相互配合，形成了一套能够被网络犯罪和诈骗产业利用的金融及技术服务体系，其中包括支付服务机构Huione Pay、虚拟资产服务业务Huione Crypto，以及线上交易平台Haowang Guarantee等。
2025年10月，FinCEN正式发布最终规则，将总部业务主要位于柬埔寨的汇旺集团切断与美国金融体系的联系。美国受相关规定约束的金融机构被禁止为汇旺集团开设或维持相关代理账户，并需要采取措施防止其通过外国银行间接进入美国金融体系。
进入2026年后，美国监管机构仍在继续追踪汇旺体系的后续变化。
今年6月，FinCEN提出进一步修改相关规则，将柬埔寨H-Pay Service PLC以及其他可能的后继实体纳入范围。FinCEN称，汇旺集团此前是网络盗窃和虚拟货币投资诈骗所得进行转移、汇集的重要节点，并认为相关实体存在试图绕过美国金融限制的风险。
从现有公开资料来看，“240亿美元”“270亿美元”“310亿美元”和“40亿美元”实际上代表不同统计时间及不同性质的数据。
其中，240亿美元是Elliptic早期统计的汇旺担保及相关商户钱包累计收到的加密货币规模；此后平台累计交易规模被更新至超过270亿美元，最新资料又提到关闭前累计处理约310亿美元。而美国FinCEN明确认定的非法所得洗钱规模则为至少40亿美元。
因此，将“240亿美元”直接描述成“汇旺洗钱240亿美元”并不准确。现有资料能够确认的是，汇旺相关平台曾处理规模极其庞大的加密货币交易，而其中相当一部分活动被国际监管机构和区块链分析机构认为与网络诈骗、洗钱以及其他网络犯罪产业存在关联。
