柬埔寨反腐败机构（ACU）9月28日晚发布最新调查通报，进一步披露一起涉电诈案件的资金流转情况。通报显示，一名25岁的金边换汇店经营者被调查人员点名，涉嫌为被指涉及电诈活动的蔡有元提供USDT兑换及资金转移服务，相关数字钱包、账户及资金流向已被纳入调查。
根据ACU公布的调查资料，涉事换汇店经营者现年25岁，经营地点位于金边市铁桥头区。ACU称，蔡有元此前曾通过其提供的服务进行资金兑换，并将相关资金转往不同目的地。
此次调查披露的资金网络涉及USDT等加密资产。根据ACU通报，调查人员正在追查相关加密货币与美元等法定货币之间的兑换及流转情况。
USDT是一种与美元价值挂钩的稳定币。ACU此次同时公布了调查涉及的部分数字钱包、账户以及相关资金流转资料，显示涉诈案件调查正进一步延伸至资金兑换环节。
公开调查资料显示，蔡有元还被ACU认定曾使用另一个身份。此前调查中，其被指涉嫌组织一个约42人的电诈团伙。
随着案件调查持续推进，相关线索还牵出当地乡长、警务人员以及德崇国际机场移民警察等人员。
此前ACU调查称，一名德崇国际机场移民警察涉嫌协助外籍人士进入柬埔寨，其中包括被列入黑名单的人员。
根据ACU公布的调查情况，该人员在2026年1月至6月期间涉嫌经手301起相关入境事项，并被指收取超过20万美元。目前，相关案件已经进入司法程序。
此次最新通报意味着，调查人员正在继续追查相关案件背后的资金流转路径。从此前涉及的电诈活动、人员入境及地方人员关系，调查范围进一步延伸至USDT等加密资产兑换及资金转移环节。
数字钱包、相关账户以及提供加密资产与法定货币兑换服务的渠道，也成为此次资金调查的重要对象。
不过，对于此次被点名的25岁换汇店经营者，目前公开通报披露的主要内容，是其被指与相关资金兑换及转移服务存在关联。
其是否明知相关资金涉嫌来源于违法犯罪活动、具体参与程度以及应承担何种法律责任，仍需等待柬埔寨有关部门进一步调查及司法程序确认。
